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        石家庄常山纺织股份公司[gōngsī]董事会四届六次会议决定告示_线上真人赌博

        作者:线上真人赌博  时间:2018-10-27 09:03  阅读:855

          本公司[gōngsī]董事会、监事会及董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          石家庄常山纺织股份公司[gōngsī](简称公司[gōngsī])董事会四届六次会议于2009年10月23日以传真[chuánzhēn]和电话方法发出通知,于10月28日上午[shàngwǔ]在公司[gōngsī]会议室召开。应到董事9 人,实到8 人,董事杨纪朝因公出差[chūchāi]未出席[chūxí]会议,委托。董事贾路桥出席[chūxí]会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持[zhǔchí],公司[gōngsī]监事和治理职员列席了会议。本次会议切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,会议审议。并通过决定:

          一、审议。通过2009年第三告诉

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          二、审议。通过关于开展。棉花期货业务的性分解告诉

          公司[gōngsī]出产较大,棉花需求量较多,施展棉花期货的套期保值成果是规避棉花采购价钱颠簸风险、锁定并降低材料本钱。的途径。公司[gōngsī]具有[jùyǒu]的资金气力。,具[jùbèi]开展。期货业务的前提。公司[gōngsī]自2005年开始。实验期货买卖至今,在买入保值、卖出保值、跨期套利、期现套利等方面,已经积聚了的履历,创建了响应的风险节制制度[zhìdù]。赞成公司[gōngsī]继承开展。棉花期货买卖,在一个完备的管帐[kuàijì]内投资。金额不高出人民[rénmín]币4亿元。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          三、审议。通过《衍生品投资。治理制度[zhìdù]》

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          四、审议。通过关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》部门条款的议案

          因为公司[gōngsī]一贯从事[cóngshì]棉花期货套期保值业务,按照深圳证券买卖所(深证上[2009]75号)《深圳证券买卖所上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。事情指引第8号:衍生品投资。》的划定,对公司[gōngsī]章程的条款修改[xiūgǎi]如下:

          原文:

          百一十一条 董事会运用公司[gōngsī]资产所作出的出产谋划投资。、对外股权投资。、风险投资。和资产抵押的权限,为公司[gōngsī]一期经审计。的净资产值20%。董事会应创建严酷的检察。和抉择[juéyì]法式,投资。项目应组织专家[zhuānjiā]、中介[zhōngjiè]机构和职员举行评审。高出投资。额的项目,需报股东大会。核准。。

          出产谋划投资。包罗:公司[gōngsī]谋划局限内的基建、投改、研发、营销、收购吞并及出售[chūshòu]资产。风险投资。局限为:证券、期货、金融衍生品种。

          修改[xiūgǎi]为:

          百一十一条 董事会运用公司[gōngsī]资产所作出的出产谋划投资。、对外股权投资。、风险投资。和资产抵押的权限,为公司[gōngsī]一期经审计。的净资产值20%。董事会应创建严酷的检察。和抉择[juéyì]法式,投资。项目应组织专家[zhuānjiā]、中介[zhōngjiè]机构和职员举行评审。高出投资。额的项目,需报股东大会。核准。。

          出产谋划投资。包罗:公司[gōngsī]谋划局限内的基建、投改、研发、营销、收购吞并及出售[chūshòu]资产。风险投资。局限为:证券、棉花期货。

          棉花期货的投资。金额最高为4亿元人民[rénmín]币。

          本项议案尚需提请公司[gōngsī]股东大会。审议。核准。。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          五、审议。通过关于追加2009年关联[guānlián]买卖额度的议案

          赞成公司[gōngsī]按照本年[jīnnián]的景象。,追加关联[guānlián]买卖额度5000万元。

          此项议案属关联[guānlián]买卖,董事汤彰明、邹晓珊、肖荣智回避表决。

          表决后果:赞成6票,否决0票,弃权0票。

          六、审议。通过关于为全资子公司[gōngsī]常山恒荣增资的议案

          为满意常山恒荣不绝扩大。的业务谋划必要,加强着气力,赞成为。其增添注册资本4500万元,增资完成。后,常山恒荣注册资本为5000万元。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          七、审议。通过关于为全资子公司[gōngsī]常山恒荣增添担保[dānbǎo]额度的议案

          赞成在已为其提供2000万元贷款担保[dānbǎo]额度的上,再增添贷款担保[dānbǎo]额度3000万元,担保[dānbǎo]限期两年,担保[dānbǎo]限期自与银行签定贷款担保[dānbǎo]协议之日起谋略。

          因为常山恒荣资产欠债率高出70%,本项议案尚需提请公司[gōngsī]股东大会。审议。核准。。

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          八、审议。通过关于召开2009年第二次暂且股东大会。的议案

          决策于2009年11月13日上午[shàngwǔ]召开二00九年第二次暂且股东大会。,审议。如下议案:

          (一)关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》部门条款的议案

          (二)关于为全资子公司[gōngsī]常山恒荣增添担保[dānbǎo]额度的议案

          表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。

          特此告示。

          石家庄常山纺织股份公司[gōngsī]董事会

          2009年10月29日

          证券代码[dàimǎ]:000158 证券简称:常山股份(000158) 告示编号:2009-027

          石家庄常山纺织股份公司[gōngsī]

          关于开展。棉花期货业务的告示

          本公司[gōngsī]董事会、监事会及董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]本告诉所载资料不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

          一、审批。法式

          公司[gōngsī]开展。棉花期货业务已经董事会四届六次会议审议。通过。表决后果:赞成9票,否决0票,弃权0票。本次开展。棉花期货不需推行关联[guānlián]买卖表决法式。

          二、棉花期货合约条款

          郑州商品买卖所一号棉花期货合约

          三、本次投资。的需要性

          棉花作为[zuòwéi]纺织企业[qǐyè]的材料,自棉花流畅市场。铺开以来,我国每年棉花价钱颠簸较为激烈,影响。棉花价钱颠簸的身分极为多变,纺织企业[qǐyè]采购的难度大大增添。因为棉花等纺织材料的采购本钱。,占到企业[qǐyè]总本钱。的70%阁下。,节制棉花的采购本钱。对付海内纺织企业[qǐyè]的生涯与生长显得尤为。怎样使用好棉花期货市场。,规避棉花价钱的激烈颠簸、降低采购本钱。,成为。海内纺织企业[qǐyè]必需要面对的课题。

          公司[gōngsī]年皮棉耗损量约10万吨。的使用期货市场。,从而规避棉花价钱大幅颠簸风险、占有资源,对公司[gōngsī]显得尤为需要。

          四、开展。棉花期货的准景象。

          公司[gōngsī]董事会授权。主管[zhǔguǎn]谋划事情的副总司理卖力棉花期货业务,授权。公司[gōngsī]谋划部举行业务操作。公司[gōngsī]已经拟定[zhìdìng]了《衍生品投资。治理制度[zhìdù]》,以棉花期货操作。公司[gōngsī]自2005年起介入棉花期货买卖,介入职员已经领略棉花期货业务的特点与风险。

          五、棉花期货投资。的风险分解

          1、产物价钱颠簸风险:因价钱变化使持有[chíyǒu]的期货合约的价值[jiàzhí]产生变化的风险,价钱颠簸使投资。者的期望好处[lìyì]受损。